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潤禾材料公司公告:潤禾材料:第二屆董事會第四次會議決議公告

股票名稱:潤禾材料 股票代碼:300727
研報類型:(PDF) 研報欄目:公司公告
研報大小:170K 分享時間:2019-11-23 16:08:42
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【公告摘要】

證券代碼:300727證券簡稱:潤禾材料公告編號:2019-062寧波潤禾高新材料科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”)第二屆董事會第四次會議(以下簡稱“董事會”)于2019年11月22日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。

會議通知于2019年11月18日通過專人送達、郵遞、傳真、電話及電子郵件等方式發出。

會議應到董事7人,實到7人。

本次會議由公司董事長葉劍平先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。

本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國……

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